Redacción La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos “de posible origen ilegal” en la que se involucra al ex alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez y al candidato a la gubernatura del […]
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Angélica Campillo El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre movimientos financieros inusuales en San Luis Potosí le compete revisarlo a las autoridades federales, arguyó el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López. El mandatario local comentó que en la reunión de seguridad que tuvo recientemente con funcionarios federales, se presentaron informes de […]
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Redacción Mediante su cuenta de Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que le expuso al gobernador Juan Manuel Carreras López, movimientos inusuales en cuentas bancarias que podrían estar relacionados con actividades ilícitas en San Luis Potosí, durante la reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. “Ayer […]
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Angélica Campillo “Soy una persona íntegra y honesta, es puro recalentado”, respondió Gabino Morales Mendoza, delegado federal de Programas Integrales para el Desarrollo en San Luis Potosí, al ser cuestionado respecto a las ocho investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene en su contra. Consideró que las investigaciones de la UIF en su […]
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Angélica Campillo De visita en San Luis Potosí, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, confirmó que hay dos denuncias en contra del diputado federal potosino del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ricardo Gallardo Cardona, y una en contra del […]
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Una de las organizaciones es el Cártel Jalisco Nueva Generación, considerada de naturaleza supranacional Carlos Rubio Ayer por la tarde, en Palacio Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó la Evaluación Nacional de Riesgo en la que destacó el mapa de las organizaciones delictivas de alto […]
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Redacción Medios nacionales comentaron la rueda de prensa que ofreció el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las instalaciones de la Cámara de Diputados para defender a Ricardo Gallardo Cardona asegurando que se encuentra “exonerado” de todos los delitos y que la revelación hecha por un columnista de El Universal sobre […]
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Redacción De acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras del periódico El Universal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fisalía General de la República en contra del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona por los delitos de “delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”. La investigación habría recibido el […]
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