“El que deba algo que lo pague”, opinan diputados sobre denuncia contra Peña Nieto

“El que deba algo que lo pague”, opinan diputados sobre denuncia contra Peña Nieto

Angélica Campillo Tras el anuncio de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la presentación de una denuncia contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por 26 millones mil 429.74 pesos, diputados locales del […]

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 Denuncia contra Gallardo en la FGR desde julio de 2020: Santiago Nieto

Denuncia contra Gallardo en la FGR desde julio de 2020: Santiago Nieto

La UIF tiene información relevante en el caso de Octavio Pedroza, añadió Eduardo Delgado Desde julio de 2020 el gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona, fue acusado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, y del caso de César Octavio Pedroza Gaitán “hay información relevante” acerca […]

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 Caso Pollos

Caso Pollos

Por Victoriano Martínez La revelación la hizo el columnista de El Universal Salvador García Soto: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que el principal objetivo es Ricardo Gallardo Juárez como cabeza de un clan familiar al que se acusa de delincuencia organizada, […]

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 Congelan cuentas de Romero Calzada

Congelan cuentas de Romero Calzada

Redacción El periódico El Financiero dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la banca mexicana que congele cuentas de diversas personas físicas y morales, entre las que aparece el ex diputado José Luis Romero Calzada, que se encuentran bajo investigación por […]

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